公告日期:2020-07-15
公告编号:2020-034
证券代码:837179 证券简称:ST 美克思 主办券商:国泰君安
新疆美克思新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 5 日以电话或短
信方式发出。
5.会议主持人:陈增训
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-034
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司证券简称》的议案
1.议案内容:
新疆美克思新材料股份有限公司拟将公司全称变更为“大有科工材料(昌吉)股份有限公司”。根据相关业务规则,公司拟将证券简称“美克思”变更为“大有科工”。
因截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于挂牌公司普通
股股东的净资产为负,公司证券简称自 2020 年 5 月 7 日起被实施风
险警示。因证券简称前加注 ST 标识,故本次拟将证券简称由“ST 美克思”变更为“ST 科工”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《修订信息披露事务管理制度》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆美克思新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》的公告(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-034
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《新疆美克思新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
新疆美克思新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日
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