公告日期：2020-05-25

证券代码：837179 证券简称：ST 美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙金利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.47%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报了 2019年董事会履职情况，对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年

度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司监事赵贵宝代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作作出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容：

《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）及《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）。公司董事会对《2019年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
（四） 审议通过《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度财务决
算报告》的议案
1.议案内容：

公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营做出了具体分析。
2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大……
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