公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-034

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届董事第十七次会议，审
核通过了《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-034

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 10 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837145 新图新材 2020 年 11 月
2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一楼多功能会议厅
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名黄山、何洪、吴超、黄燕、YU YISONG、黎仕友、张菁为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

公告编号：2020-034

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名刘亚林、刘婷婷为股东代表监事候选人，与职工代表监事叶琴共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东持股凭证及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单

公告编号：2020-034

位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二） 登记时间：2020 年 11 月 10 日上午 8 点 30 分

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路 51 号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xing……
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