公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-024

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券
成都新图新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 28 日电话通知
5.会议主持人：黄山
6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资（购买理财产品）的公告》议案1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展,并在风险可控的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品。理财产品在投资期限内任意时点未到期余额最高不超过人民币 3,000 万元（含本数），在此额度内资金可以循环滚动使用。董事会授予财务总
监在上述额度内行使决策权，授权期限自 2020 年 7 月 3 日董事会决
议通过之日起满 12 个月止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
成都新图新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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