公告日期：2020-05-18

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼多功能会议厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本

次股东大会由 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议

提请召开,并于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露 2019 年年度股东大会通知公告,公告编号:2020-012。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2019 年度公司的各项工作情况制作了《2019 年度董事会工作报告》，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会就 2019 年度公司的各项工作情况制作了《2019 年度监事会工作报告》，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司 2019年度经营和管理结果制作了《2019 年度公司财务决算报告》，从公司2019 年主要财务数据和各个财务指标，分析了公司 2019 年财务状况，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

其余具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派预案》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企……
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