公告日期：2020-04-27

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事第十三次会议，审核
通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：30-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837145 新图新材 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的矩衡律师事务所罗金云、魏玥律师。
（七） 会议地点

公司一楼多功能会议厅
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2019 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案》公告。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为成都新图新材料股份有限公司 2020 年度财务审计机构》议案

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为成都新图新材料股份有限公司 2020 年度财务审计机构》议案。
（八）审议《2019 年度审计报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度审计报告》。
（九）审议《公司章程变更》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修
订《公司章程》公告。
（十）审议《董事会制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》。
（十一）审议《监事会制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》。
（十二）审议《股东大会制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》。
（十三）审议《信息披露制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露……
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