公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-003

证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证

券

成都新图新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日电话通知

5. 会议主持人：刘亚林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案》公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-003

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-003

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《成都新图新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

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