公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-020

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈志斌

6.会议列席人员：董事会秘书陈南鹏

7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<汕头市潮庭食品股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案 》

公告编号：2024-020

1.议案内容：
2024 年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2024 年上半年的主要经营情况，公司拟定了《汕头市潮庭食品股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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