公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-032

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 9:00 -11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837138 恒谦教育 2022 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

为满足公司业务发展需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟对外投资 设立控股子公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司对外 投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-033）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2022-032

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：恒谦教育董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座 10
层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016。

（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会
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