公告日期：2022-05-16

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《拟修订〈公司章程〉》议案；2022 年 5 月 12 日，
公司召开 2021 年年度股东大会，以 39,721,001 股同意（占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%），0 股反对，0 股弃权，审议通过了《拟修订〈公司章程〉》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列式：

西安恒谦教育科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东的权利和义务 ...... 7
第五章 控股股东及实际控制人 ...... 10
第六章 股东大会 ...... 11
第七章 董事 ...... 16
第八章 董事会 ...... 19
第九章 经理 ...... 23
第十章 监事会 ...... 24
第十一章 财务会计制度与利润分配 ...... 26
第十二章 劳动人事和工会 ...... 28
第十三章 通知与信息披露 ...... 28
第十四章 合并、分立、解散和清算 ...... 29
第十五章 修改章程 ...... 32
第十六章 投资者关系管理 ...... 32
第十七章 附则 ...... 32

西安恒谦教育科技股份有限公司

章 程

（经公司 2022 年 5 月 12 日 2021 年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护西安恒谦教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：西安恒谦教育科技股份有限公司

中文简称：“恒谦教育”

第三条 公司住所：西安市凤城一路 8 号御道华城 A 座 10 层

邮政编码：710016

第四条 公司之前身是西安北教恒谦教育科技有限公司，于 2005 年 6 月 6
日成立。经公司 2010 年股东会决议，依据《公司法》之规定，变更为股份有公司并更名。公司在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第五条 公司注册资本为 4138 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司不得为任何法人、自然人或其他经济实体提供担保，但为本
公司的全资子公司或控股子公司提供担保不受此限。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的通过诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“持之以恒 谦而受益 ”的核心文化
理念，以专业、创新、稳健、诚信的经营理念为宗旨，以做中国领先的在线教育服务提供商为愿景，专注中国教育信息化事业，做强企……
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