公告日期：2022-05-16

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

董事会对 2021 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对
年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结， 对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2022 年发展计划及重 点工作进行了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.50%；反
对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.50%；反
对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统
有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，现提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.50%；反
对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度财务决算报表经北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司 2021 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.50%；反
对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案。
1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，
决定 2021 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。
2.议案表决结果：

同意股数 38,221,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.22%；反
对股数 1,500,001 股，占本次……
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