公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：杜玲
6.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度上半年实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-013

不涉及。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-49,419,987.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈弋女士为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司监事周烨女士的书面辞职报告，申
请辞去所担任的公司监事。公司选举陈弋女士为公司第三届监事会监事，任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。陈弋女士非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2024-013

苏州舞之动画股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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