公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会，于 2024 年 4 月 22 日第三届董事会第九次
会议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，采用现场投票方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837133 舞之动画 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融孚律师事务所陈亮、张世晶律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》

报告对2023年度公司经营情况进行了回顾，总结了2023年度董事会的工作，并对公司 2024 年度的经营工作思路提出指导意见。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》

请对所附公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>》

详见《2023 年年度报告及其摘要》。
（四）审议《2023 年度利润分配方案》

公告编号：2024-007

根据公司的经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《2023 年审计报告》

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2024]231 号《2023 年审计报告》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

2024 年公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额
-49,142,188.59 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-007

（一）登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。