公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-014

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑利嘉

6.召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,614,433 股，占公司有表决权股份总数的 61.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈弋因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2023-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构》

1.议案内容：

公司将聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,614,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《选举张圣晏先生为第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到公司董事熊芳女士的书面辞职报告，

申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举张圣晏先生担任本公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。张圣晏先生非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,614,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司监事会于 2023 年 3 月 8 日收到公司监事陈弋女士的书面辞职报告，申

请辞去所担任的公司监事。公司选举周媛媛女士为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。周媛媛女士非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,614,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

熊芳 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过

4 日 时股东大会

张圣 董事 任职 2023 年……
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