公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-028

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：郑利嘉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行申请授信》
1.议案内容：

公司拟向光大银行申请综合授信人民币 500 万元，期限 1 年。公司总经理暨

公告编号：2022-028

法定代表人郑利嘉及其配偶彭云为公司银行借款提供担保，担保的最高债权额为500 万，担保期限以担保合同约定为准，最终授信额度以银行审批为准，借款金额根据实际情况而定。

本议案所涉及的总经理郑利嘉及其配偶彭云提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行申请授信》
1.议案内容：

公司拟向交通银行申请综合授信人民币 300 万元，期限 1 年。公司总经理暨
法定代表人郑利嘉及其配偶彭云为公司银行借款提供担保，担保的最高债权额为550 万，最终授信额度以银行审批为准，借款金额根据实际情况而定。

本议案所涉及的总经理郑利嘉及其配偶彭云提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-028

苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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