公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-024

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：郑利嘉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑利嘉先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

选举郑利嘉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日

公告编号：2022-024

起算。郑利嘉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑利嘉先生为公司总经理》
1.议案内容：

聘任郑利嘉先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起算。郑利嘉先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任胡毅先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任胡毅先生为公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起算。胡毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

公告编号：2022-024

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任胡毅先生为公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任胡毅先生为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起算。胡毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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