公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-022

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券
厦门创业人环保科技股份有限公司

章程

2020年5月

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 3
第三节股份转让 ...... 4
第四章股票与股东名册 ...... 5
第一节股票 ...... 5
第二节股东名册 ...... 5
第五章股东和股东大会 ...... 6
第一节股东 ...... 6
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ...... 12
第四节股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节股东大会的召开 ...... 15
第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第六章董事会 ...... 20
第一节董事 ...... 20
第二节董事会 ...... 23
第七章高级管理人员 ...... 27
第八章监事会 ...... 28
第一节监事 ...... 28
第二节监事会 ...... 30
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度 ...... 31
第二节利润分配 ...... 32
第三节会计师事务所的聘任 ...... 33
第十章投资者关系管理 ...... 33
第十一章通知 ...... 34
第十二章信息披露...... 35
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节解散和清算 ...... 36
第十四章全面要约收购 ...... 38
第十五章修改章程...... 38
第十六章附则 ...... 38

厦门创业人环保科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门创业人环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由厦门创业人环保科技有限公司整体变更设立，在厦门市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：厦门创业人环保科技股份有限公司。

英文名称：XIAMEN CYR GREEN-TECH CO.,LTD

第五条 公司住所：厦门市同安区集安路7号。

第六条 公司注册资本为4999.9999万元人民币，总股本为4999.9999万股，每
股面值为人民币1元。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称“高级管理人员”。

第二章经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：做放心产品的提供商，为客户提供专业的服务。
第十三条 公司的经营范围为：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另付进出口商品目录），但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目……
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