公告日期：2020-05-20

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长桂银太先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,410,745 股，占公司有表决权股份总数的 88.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《<2019 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA11060

号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 15,118,732.77 元，母公司未分配利润为 12,814,363.09 元。公司拟以权益分

派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），预计派送现金 7,499,999.85 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。