公告日期：2020-04-27

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券
厦门创业人环保科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关
于修订公司相关制度的》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议 。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门创业人环保科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的职权

第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券及其他证券及上市方案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计事务所作出决议；

（十二）审议批准本议事规则第五条规定的担保事项；

（十三）审议股权激励计划；

(十四) 审议公司发生的重大交易（除提供担保外）涉及的成交金额超过公
司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

(十五)审议批准公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易；

（十六）审议批准属于下列情形之一的对外提供财务资助事项：

1、 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

前述所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

（十七）审议批准属于下列情形之一的融资事项：

1、 公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率超过70%时；

2、 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最
近一期经审计净资产值的30%的、或达到前述标准后又进行融资的。

(十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述第（十四）项所称“重大交易”包括下列事项；

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财产资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；

4、租入或者租出资产；

5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

6、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）；

7、债权或者债务重组；

8、研究与开发项目的转移；

9、签订许可协议；

10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

11、中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。

公司单方面获得利益的交易 ，包括受赠现金资产、获得债务减免、接
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