公告日期：2020-04-27

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监
决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会或监事的报告； (四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 方案；

案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 损方案；

(八) 对发行公司债券作出决议； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 (八) 对发行公司债券及其他证券及上市方案
形式等事项作出决议； 作出决议；

(十) 修改本章程； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 公司形式等事项作出决议；

(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项； (十) 修改本章程；

(十三) 审议股权激励计划； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产、投 议；

资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期 (十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；
经审计总资产百分之三十的事项； (十三) 审议股权激励计划；

(十五)审议年度预计日常性关联交易； (十四) 审议公司发生的重大交易（除提供担保
（十六）审议超过年度预计日常性关联交易1,000万 外）涉及的成交金额超过公司最近一期经审计总资以上的日常性关联交易，审议发生金额1,000万以上的除 产百分之三十的事项；

日常性关联交易之外的其他关联交易； (十五)审议批准公司与关联方发生的交易金额
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产
定应当由股东大会决定的其他事项。 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近
上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会 一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

或其他机构和个人代为行使。 （十六）审议批准属于下列情形之一的对外提
供财务资助事项：

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