公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-004

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券
厦门创业人环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 25 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-004

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门同安区集安路 7 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下:

交易对方 关联关系 关联交易内容 预计发生金额

厦门市峰创纺织有 实际控制人桂银太 向关联方采购商品 不超过 900 万元

限公司 胞兄控制的企业

厦门市峰创纺织有 实际控制人桂银太 向关联方销售商品 不超过 100 万元

限公司 胞兄控制的企业

厦门市峰创纺织有 实际控制人桂银太 向关联方提供房屋 不超过 20 万元

限公司 胞兄控制的企业 租赁

花之町（厦门）日用 监事会主席控制的 向关联方采购商品 不超过 25 万元

品有限公司 企业

花之町（厦门）日用 监事会主席控制的 向关联方销售商品 不超过 10 万元

品有限公司 企业

创业人（武平）环保 参股企业 关联方向公司提供 不超过 500 万元

有限公司 劳务

厦门市创业人工贸 控股股东 关联方向公司提供 不超过 1500 万元

有限公司 财务资助

厦门市创业人工贸 控股股东 为公司提供保证担 不超过 9500 万元

有限公司 保

桂银太 实际控制人 为公司提供保证担 不超过 9500 万元

保

厦门市创业人工贸 控股股东 向关联方销售商品 不超过 500 万元

有限公司

厦门市创业人工贸 控股股东 向关联方采购商品 不超过 500 万元

有限公司

公告编号：2020-004

（二）审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

为落实公司 2020 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2020
年度经营计划，……
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