公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-005

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2024-003)形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

该议案具体内容详见 2024 年1月17 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事、财务负责人任命公告》（公告编号： 2024-004）
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 《提名选举徐伟为 75,500,000 100% 是

第三届董事会董

事》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐伟 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

公告编号：2024-005

金太阳粮油股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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