公告日期：2022-05-16

金太阳粮油股份有限公司

章程

2022 年【5】月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 党建工作...... 25
第一节 党组织的职责权限...... 25
第二节 党支部和工作机构设置...... 26
第三节 党支部的运行机制...... 26
第四节 党组织的基础保障...... 27
第六章 董事会...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 30
第三节 董事会秘书...... 35
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 利润分配...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第十章 投资者关系管理...... 42
第十一章 通知...... 43
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十三章 修改章程...... 47
第十四章 附则...... 47
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 金太阳粮油股份有限公司（以下简称“公司”）是由江苏金太阳油脂有限责任公司依照《公司法》和其他有关规定整体改制而成立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：金太阳粮油股份有限公司。

第四条 公司住所：南通市如东县岔河镇交通东路 33 号。

第五条 公司注册资本为人民币 8,000 万元，总股本为 8,000 万股，每股面
值人民币 1 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 在公司中，根据《公司法》和《党章》的规定，设立中国共产党的组织（以下简称党组织），开展党的活动，发挥党组织的作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十三条 公司经营范围：食用植物油（半精炼、全精炼）生产；油料收购、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；食品添加剂的生产、销售；机械设备制造、销售；饲料销售；秸秆收购；道路普通货物运输；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；社会经济咨询服务；PET 瓶生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票采用记名方式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份，公司原有股东不享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司应当与……
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