公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-005

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,563,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘晓阳及其一致行动人陕西爱创途实业有限公司回避表决，回避表决股份总数为 27,443,000 股。
三、备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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