公告日期：2021-01-06

公告编号：2021-004

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议做出决议,决定召开2021年第一次临时股东大会，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837109 麦草人 2021 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层陕西麦草人农业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2021 年年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：1、控股股东及实际控制人刘晓阳在 2021 年度内向公司提供无息借款，合计不超过 2000 万元；2、控股股东及实际控制人刘晓阳及配偶陶华在 2021 年度内为公司向银行或第三方申请贷款及授信无偿提供累计不超过 2000 万元的抵押、质押、信用等形式的连带责任担保，具体以刘晓阳及其配偶与银行或第三方签订的协议为准。

刘晓阳是公司控股股东和实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，陶华为刘晓阳配偶，在公司未持有股份，未担任任何职位。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-004

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。
（二）登记时间：2021 年 1 月 25 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘娟
联系电话：15399482352
联系地址：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层
（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、……
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