公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-044

证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 2 日审议并通过：

选举刘晓阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,043,000 股，占公司股本的 48.6152%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 2 日审议并通过：

聘任魏宏波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李琦女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李琦，女，1994 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安外事
学院会计学专业，本科学历。2016 年 6 月至 2017 年 7 月就职于西安誉宏电子科技
有限责任公司，担任实施部项目经理职务；2017 年 8 月至今就职于陕西唐荣建设股份

公告编号：2021-044

有限公司，担任财务经理职务
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 2 日审议并通过：

选举刘娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

陕西唐荣建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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