公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-039

证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,563,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

公告编号：2021-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《唐荣股份：第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-033），《唐荣股份：董事监事换届公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《唐荣股份：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-034），《唐荣股份：董事监事换届公告》（公告编号：2021-036）。2.议案表决结果：

同意股数 28,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-039

刘晓阳 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

魏宏波 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

王雁 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

李琦 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

周迎春 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会

刘娟 ……
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