
公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-039
证券代码:837109 证券简称:唐荣股份 主办券商:西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数28,563,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他列席人员。
公告编号:2021-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《唐荣股份:第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-033),《唐荣股份:董事监事换届公告》(公告编号:2021-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,563,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《唐荣股份:第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-034),《唐荣股份:董事监事换届公告》(公告编号:2021-036)。2.议案表决结果:
同意股数 28,563,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2021-039
刘晓阳 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会
魏宏波 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会
王雁 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会
李琦 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会
周迎春 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第四次临 审议通过
20 日 时股东大会
刘娟 ……
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