公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-025

证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司总经理任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议 于 2021年 4 月 15 日审议并通过：

免去刘晓阳先生的总经理，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 16,043,000 股，占公司股本的 48.6152%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏宏波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘晓阳
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因工作需要，为进一步推动公司经营管理高效、健康发展，免去刘晓阳先生公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，董事长职务不变。任命魏宏波先生为公司总经理，同时根据《公司章程》规定，担任公司法定代表人。
（三）新任董监高人员履历

魏宏波，男，1976 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕
西广播电视大学土木工程专业，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 4 月就职于西安市高
新开发区绿化公司，担任工程部技术员职务；1999 年 5 月至 2015 年 8 月就职于陕西唐
荣园林建设集团有限公司，担任苗木部总经理职务；2015 年 9 月至 2016 年 3 月就职于

公告编号：2021-025

陕西唐荣园艺股份有限公司，担任苗木部总经理；2016 年 4 月至 2017 年 5 月就职于陕
西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任苗木部总经理、董事；2017 年 6 月至今，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任工程部副总经理、技术负责人职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免去刘晓阳先生总经理职务，任命魏宏波先生总经理职务是公司正常经营管理需要，魏宏波先生具有多年的工程施工管理经验，担任总经理会更加完善公司治理结构，不断提高公司建筑设计、施工方向的业务能力，提高公司整体治理水平。因此本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西唐荣建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

陕西唐荣建设股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

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