公告日期：2021-03-18

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2021 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第二十五次会议审
议，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过；

本章程经 2021 年 3 月 18 日第二次临时股东大会审议，同意股数 28,563,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四节 全面要约收购...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集...... 10

第四节股东大会提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决和决议...... 14
第五章董事会......17

第一节董事...... 17

第二节董事会...... 19
第六章经理及其他高级管理人员...... 23
第七章监事会......25

第一节监事...... 25

第二节监事会...... 26
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节财务会计制度...... 27

第二节会计师事务所的聘任...... 28
第九章通知和公告 ...... 29

第一节通知...... 29

第二节公告...... 29
第十章投资者关系管理...... 30

第一节概述...... 30

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 30
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节合并、分立、增资和减资...... 31

第二节解散和清算...... 32
第十二章修改章程 ...... 34
第十三章附则......34
第一章 总则

第一条 为维护陕西唐荣建设股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：陕西唐荣建设股份有限公司

第四条 公司住所：西安市高新区丈八街办锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24层

第五条 公司注册资本为人民币：3300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信为本，笃实为训，以“美丽乡村”大环境为背景，以农业供给侧改革为契机，以“农业新经济”为目标核心，贯穿生态与环保的理念，通过“三生”（生产、生活、生态）、“三产”（种植、加工、服务……
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