公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-019

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：董事长沈建鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的表决合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-019

总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请额度 1000 万元银行借款，陕西公信中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实际控制人、控股股东沈建鹏及其配偶蔡姗姗为该笔贷款提供反担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-019

股东沈建鹏、沈强回避表决
三、 备查文件目录
（一）《经与会股东和记录人签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。