公告日期：2024-04-23

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837105 秦岭农业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的陕西明乐律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工
作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq,com.cn）的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于同意报出 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司审计报告》

（八）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数
额为准。具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表……
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