公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-001

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以微信方式
发出
5.会议主持人：沈建鹏
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容参见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长沈建鹏与本议案存在关联，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。现提请公司继续
聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业

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务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日以现场表决的方式召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第二会议决议》

公告编号：2024-001

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 19 日

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