公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-023

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长沈建鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的表决合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

公告编号：2023-023

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第五届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、王利平、高军、穆莹莹为第五届董事会候选人，新选举的第五届董事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-023

（二） 审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司即将进行第五届监事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名蔺海伟、齐成云为第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会，新选举的第五届监事会任期三年，任期自 2023年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈建鹏 董事 任职 2023 年 11 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

安保和 董事 任职 2023 年 11 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

王利平 董事 任职 2023 年 11 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

高军 董事 任职 2023 年 11 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
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