公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以微信方式
发出。
5.会议主持人：沈建鹏先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会董事签字的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2023 年半年度报告》
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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