公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-005

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长沈建鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的表决合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

公告编号：2023-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贺洪炜因个人缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容参见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东沈建鹏（持股 8,695,800）和沈强（持股 303,200）与本议案存在关联，故回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-005

具体议案内容参见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《经与会股东和记录人签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。