公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-017

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长沈建鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

公告编号：2021-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认向银行借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于 2021 年 9 月 2 日与长安银行股份有限
公司杨凌示范区支行签署《流动资金借款合同》，贷款金额为 500 万
元，贷款期限为 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日止。该贷款以陕
西恒力流体科技有限公司公司土地使用权提供抵押担保，并由控股股东、实际控制人沈建鹏、蔡珊珊夫妇提供连带共同保证责任。

具体内容详见公司于 2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于追认向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2021-015）

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.989%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联股东回避表决。
三、 备查文件目录
《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 13 日

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