公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-012

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日，在微信
专属群发出
5. 会议主持人：监事会主席李晓卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2021-012

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
（二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2021 年半年度报告》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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