公告日期：2021-04-29

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面及

短信邮件形式通知。

5. 会议主持人：李晓卫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2020 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定。

（2）2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不

符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实反映出公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于同意报出 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

提请监事会同意报出 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，续聘 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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