公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-042

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王泰春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事焦志强因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

公告编号：2023-042

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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