公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张江波

6.会议列席人员：监事会成员及高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告

公告编号：2024-007

编号 2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

汇报公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
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