公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-022

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年5 月 10 日审议并通过：

选举张江波先生为公司董事长，任职期限连任，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,000,000 股，占公司股本的 82.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于凤明先生为公司总经理，任职期限连任，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于小贤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限连任，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5月 10 日审议并通过：

选举胡可眉女士为公司监事会主席，任职期限连任，自 2022 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2022-022

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治 理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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