公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-007

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 股东可视频参加会议

本次股东大会在设置现场会场的情况下，增设线上视频参会途径。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837089 恒瑞股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南强人律师事务所王艳敏、闫锦律师
（七）会议地点

河南省漯河市经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

公告编号：2024-007

年审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（八）审议《关于补充确认 2023 年度公司关联交易事项的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。
（九）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马德敏。
（十）审议……
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