公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-032

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于公司经营发展需要，公司拟在漯河市经济技术开发区设立全资子公司“漯河市恒瑞商贸有限公司”，注册资本为人民币 8,000,000 元（认缴）（最终以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议，本次董事会应出
席董事 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记，注册信息以

公告编号：2022-032

工商行政管理部门登记结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况

名称：漯河市恒瑞商贸有限公司

注册地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口南 50 米

经营范围：食品添加剂销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品销售，保健食品（预包装）销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），五金产品批发，电气设备销售，宠物食品及用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），，农副产品销售，粮食收购，食用农产品批发，日用百货销售专用化学产品销售（不含危险化学品），饲料添加剂销售，技术进出口，货物进出口，进出口代理，食品进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

河南恒瑞淀粉科

800 万元 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于专业化拓展业务，进一步提升公司盈利水平，促进公司业务可持续发展，符合公司的长远发展规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子……
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