公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-001

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出

5. 会议主持人：张文斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-003 和 2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：无关联董事不足三人，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事张文斌、张富德、张家旖、张文魁与审议事项有关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案《关于续聘 2023 年度财务审计机构》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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