公告日期：2020-10-28

公告编号：2020-049

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2020年 10 月 27 日审议并通过：

提名孙红霞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
李仲豫先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司董事卢全章先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司根据《中华人民共和国公 司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙红霞为董事。
（三）新任董监高人员履历
孙红霞，女，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士、北京大学企 业管理硕士在读，拥有法律职业资格证书、全国证券人员从业资格证书、英语专业八
级证书等；2007 年 5 月至 2008 年 4 月任深圳市泽泰投资有限公司投资经理；2008 年
4 月至 2013 年 3 月任汇联金融服务控股有限公司（股票代码：HK8030）综合业务部
总经理；2013 年 4 月至 2016 年 3 月任深圳市速融壹佰互联网金融服务有限公司总经

公告编号：2020-049

理；2016 年 4 月至 2018 年 8 月进修学习；2018 年 8 月任深圳迷你仓仓储股份有限公
司（代码：837066）法务经理；2018 年 9 月 21 日任深圳迷你仓仓储股份有限公司董
事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生 积极的影响。
三、备查文件
《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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