公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-016

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡力元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年度

监事会工作报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-016

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2019 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完

成《关于 2019 年财务决算报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际 经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董 事会决定 2019 年利润不作分配，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2019 年度各项财务工作，并以前述工作为基础

制定了公司 2020 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2020 年

财务预算报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-016

（五）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期

数的说明》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《同 一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明》议案提交监

事会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于同一控制下企业合并追溯 调整财务报表期初数及上年同期数的说明公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2019 年年度报……
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