公告日期：2020-04-28

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深圳迷你仓仓储股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李仲豫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年年度

董事会工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年年度

总经理工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2019 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2019 年年度财务决算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2019 年利润不作分配。请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2019 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2020 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2020 年年度财务预算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所。较好的完成了审计工作，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，聘用期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现编制《关于

2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
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