公告日期：2020-04-14

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于追认变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1、公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议并于 2019 年 1
月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《2018 年第一次股票发
行方案》等相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行 6,950,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.88 元，募集资金 20,016,000.00 元。

2、2019 年 1 月 21 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验
公告编号：2019-038 字[2019]第 48050001 号《验资报告》，验证截至 2019 年
1 月 10 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款人民币 20,016,000.00 元。其中
计入“股本”人民币 6,950,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币
13,066,000.00 元。

3、2019 年 1 月 31 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于
深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】453 号），确认迷你仓此次发行股票的总数为 6,950,000 股。其中有限售条件的股份为 6,380,328 股，无限售条件的股份为 569,672 股。

4、2019 年 3 月 21 日，迷你仓股票发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让。
二、原募集资金使用计划

1、根据公司于 2018 年 12 月 14 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号为：2018-046），该次发行对象以现金方式认购，募集资金 20,016,000.00元，为规范募集资金管理，该次股票发行募集资金用于补充流动资金及新店装修
成本。具体分配比例如下：
发行方案披露的募集资金用途：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,016,000.00

二、募集资金使用计划 /

新店装修成本 11,000,000.00

补充流动资金 9,016,000.00

其中： /

物业承租成本 1,000,000.00

营销推广费用 1,000,000.00

人工费用 6,016,000.00

管理费用 1,000,000.00

支出合计： 20,016,000.00

2、公司于 2019 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审
议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》，并于 2019 年 9 月 28 日第五次
临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》，公司将截至
2019 年 9 月 10 日 2018 年第一次股票发行剩余募集资金 4,304,995.66 元调整
为全部补充流动资金。该次股票发行募集资金使用计划变更前后对比如下：

项目 变更前计划使用金额 变更后计划使用金
……
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