公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-018

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁春艳

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-018

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇通信息科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向广州银行申请授信并委托第三方担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行申请贷款授信 500 万元(实际金额、贷款利率根据签订协议为准)，期限 1 年。贷款主要用途为:补充经营流动资金。上述贷款由公司实际控制人梁春艳及其配偶杨雪提供全额连带责任担保，并委托广东省融资再担保有限责任公司(第三方)提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事梁春艳、杨雪与本关联交易有关而回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。