公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-036

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

职工代表董事及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表
大会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举刘晓峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024
年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

刘晓峰，男，1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于济南大学，本科学历。2016 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，
就职于潍坊柏立化学股份有限公司，任质检员；2019 年 7 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日，就职于山东同成医药股份有限公司，任研发员；
2021 年 7 月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，任氯代烃车

公告编号：2024-036

间主任；2021 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日，就职于山东同成医
药股份有限公司，任监事会股东代表监事。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表

大会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举魏志远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-036

三、 备查文件

（一）《公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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